Kohti turvallisempaa liiketoimintaa.
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan kulmakivi kaikilla torjunnan eri tasoilla on riskien arviointi. Arvioitavien riskien tulisi kaikkien kytkeytyä toisiinsa.
Käytännönläheisessä Rahanpesuriskien arviointi -koulutuksessa pääset syventymään rahanpesun riskiarvion tekemiseen mm. näiden osa-alueiden kautta:
• Rahanpesun riskiarvio osana tehokasta riskienhallintaa
• Liiketoiminnan laajuisen riskiarvion toteuttaminen
• Asiakassuhteeseen ja yksittäiseen liiketoimeen liittyvien riskien arviointi
• Rahanpesun riskiarviointi osana päivittäistä liiketoimintaa
Kenelle koulutus sopii?
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät rahanpesun ehkäisemisen parissa, tai jotka haluavat lisätä osaamistaan rahanpesun riskiarviointiin liittyen.
TUNNISTA
riskiarvioinnin sudenkuopat ja vältä niitä.
OPI
tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan rahanpesuriskejä.
TIEDÄ
kuinka hyödynnät viranomaisten riskiarviointeja tehokkaasti.
OSAA
tunnistaa ja arvioida yksittäisen liiketoimen rahanpesuriskit.
Ohjelma
- Miten tunnistan, arvioin ja hallitsen rahanpesuriskejä?
- Millainen on toimiva riskiarvioinnin prosessi ja miten toteutan sen?
- Mitä säännöksiä minun on huomioitava?
- Miten huomioin ja hyödynnän viranomaisten riskiarviointeja?
- Miten tunnistan ja arvioin asiakkaisiin, maantieteellisin alueisiin, tuotteisiin, palveluihin, liiketoimiin sekä jakelukanaviin liittyviä riskejä?
- Miten dokumentoin ja ylläpidän riskiarvion?
- Miten arvioin rahanpesuriskejä asiakassuhdetta perustettaessa ja sen aikana?
- Miten tunnistan ja arvioin yksittäisen liiketoimen rahanpesuriskit?
- Miten sitoutan keskeiset sidosryhmät riskiarvioon ja sen tuloksiin?
- Miten jalkautan riskiarvion tulokset osaksi liiketoiminnan prosesseja?
- Mitkä ovat riskiarvioinnin sudenkuopat?
Kouluttaja
Johtava asiantuntija, Finanssiala ry
Mika Linna
Mika on työskennellyt pitkään finanssialalla erilaisissa riskienhallinnan tehtävissä ja nykyiseen toimenkuvaan Finanssiala ry:ssä kuuluvat mm. rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja digitaalisen petosrikollisuuden torjuntaan liittyvät kysymykset. Linna on European Banking Federationin Anti-Money Laundering and Financial Crime Committeen puheenjohtaja sekä jäsenenä mm. European Banking Federationin, European Fund and Asset Management Associationin ja Insurance Europen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan ja finanssipakotteisiin keskittyvissä työryhmissä.
Koulutuksen hinnat
Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.
SUPER EARLY BIRD
Julkinen sektori: 795 €
Yksityinen sektori: 995 €
Voimassa 11.7.2025 asti.
ILMOITTAUDUNORMAALIHINTA
Julkinen sektori: 895 €
Yksityinen sektori: 1195 €
Voimassa 10.9.2025 asti.
ILMOITTAUDUOlisiko teitä tulossa useampi?
Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tai siitä isommille tiimeille. Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.
Kaipaatko toista ajankohtaa, toteutusmuotoa tai sijaintia?
Räätälöidään koulutuksesta teille sopiva kokonaisuus. Räätälöidyllä koulutuksella kehitätte henkilöstönne osaamista juuri niillä taidoilla ja asioilla, joita tarvitsette muuttuvan työelämän haasteisiin – tämä investointi maksaa itsensä taatusti takaisin.
Muut ostivat myös.
Jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme löydät valtavasti koulutuksia ja tapahtumia eri aihealueista.
Myydyimmät talous & rahoitus-aiheiset koulutukset.
Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.
Suosituimmat tapahtumat.
Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.
Koulutusinfo.
Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.
Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️
Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊
SAAPUMISOHJEET
Kingi sisältö on aina taattu.
Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.
Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇
USEIN KYSYTTYÄ