Kohti turvallisempaa liiketoimintaa.
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan kulmakivi kaikilla torjunnan eri tasoilla on riskien arviointi. Arvioitavien riskien tulisi kaikkien kytkeytyä toisiinsa.
Käytännönläheisessä Rahanpesuriskien arviointi -koulutuksessa pääset syventymään rahanpesun riskiarvion tekemiseen mm. näiden osa-alueiden kautta:
• Rahanpesun riskiarvio osana tehokasta riskienhallintaa
• Liiketoiminnan laajuisen riskiarvion toteuttaminen
• Asiakassuhteeseen ja yksittäiseen liiketoimeen liittyvien riskien arviointi
• Rahanpesun riskiarviointi osana päivittäistä liiketoimintaa
Kenelle koulutus sopii?
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät rahanpesun ehkäisemisen parissa, tai jotka haluavat lisätä osaamistaan rahanpesun riskiarviointiin liittyen.
Koulutus järjestetään hybriditoteutuksena. Valitse osallistutko etänä vai paikan päällä. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.
TUNNISTA
riskiarvioinnin sudenkuopat ja vältä niitä.
OPI
tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan rahanpesuriskejä.
TIEDÄ
kuinka hyödynnät viranomaisten riskiarviointeja tehokkaasti.
OSAA
tunnistaa ja arvioida yksittäisen liiketoimen rahanpesuriskit.
Ohjelma
maanantai 11.9.
- Miten tunnistan, arvioin ja hallitsen rahanpesuriskejä?
- Millainen on toimiva riskiarvioinnin prosessi ja miten toteutan sen?
- Mitä säännöksiä minun on huomioitava?
- Miten huomioin ja hyödynnän viranomaisten riskiarviointeja?
- Miten tunnistan ja arvioin asiakkaisiin, maantieteellisin alueisiin, tuotteisiin, palveluihin, liiketoimiin sekä jakelukanaviin liittyviä riskejä?
- Miten dokumentoin ja ylläpidän riskiarvion?
- Miten arvioin rahanpesuriskejä asiakassuhdetta perustettaessa ja sen aikana?
- Miten tunnistan ja arvioin yksittäisen liiketoimen rahanpesuriskit?
- Miten sitoutan keskeiset sidosryhmät riskiarvioon ja sen tuloksiin?
- Miten jalkautan riskiarvion tulokset osaksi liiketoiminnan prosesseja?
- Mitkä ovat riskiarvioinnin sudenkuopat?
Kouluttaja
Johtava asiantuntija, Finanssiala ry
Mika Linna
Mika on työskennellyt pitkään finanssialalla erilaisissa riskienhallinnan tehtävissä ja nykyiseen toimenkuvaan Finanssiala ry:ssä kuuluvat mm. rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja digitaalisen petosrikollisuuden torjuntaan liittyvät kysymykset. Linna on European Banking Federationin Anti-Money Laundering and Financial Crime Committeen puheenjohtaja sekä jäsenenä mm. European Banking Federationin, European Fund and Asset Management Associationin ja Insurance Europen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan ja finanssipakotteisiin keskittyvissä työryhmissä.
Koulutuksen hinnat
Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.
SUPER EARLY BIRD
Julkinen sektori: 599 €
Yksityinen sektori: 799 €
Voimassa 7.7.2023 asti.
OSTA LIPUTNORMAALIHINTA
Julkinen sektori: 699 €
Yksityinen sektori: 1099 €
Voimassa 12.9.2023 asti.
OSTA LIPUTOlisiko teitä tulossa useampi?
Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.
Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.
Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.
Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.
Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇
USEIN KYSYTTYÄSijainti
Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️
Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊