Syvälle rikollisen toiminnan ytimeen – tunnista, ehkäise & estä.
Rahanpesu on vakava rikos, joka vaarantaa meitä kaikkia. Se uhkaa finanssijärjestelmän vakautta ja ruokkii muita rikollisia toimintoja. On tärkeää, että yritykset ja yksilöt ryhtyvät toimiin rahanpesun torjumiseksi.
Rahanpesupäivä 2025 -tapahtumassa syvennytään siihen, kuinka tunnistat eri rahanpesutapaukset ja torjut ne tehokkaasti. Eturivin asiantuntijoiden johdolla saat uusimman tiedon ja työkalut rahanpesua vastaan. Agendalla on mm.
• Ajankohtaiset rahanpesutapaukset & opit
• EU:n rahanpesusääntelyn ja – valvonnan tilannekatsaus 2025
• Toimiva KYC-prosessi ja transaktiomonitoroinnin kehittäminen
• Riskiarvion laatiminen ja riskien tunnistaminen
Yhdessä voimme pysäyttää rahanpesun – katso koko agenda ja varmista paikkasi tapahtumaan SUPER EARLY BIRD -hinnalla.
OSTA LIPUT
Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmille.
Käytätkö koulutuskorttia? Katso krediittien kulutus täältä.
Mukana alan kärkitekijöitä.
Lavalla tullaan näkemään monipuolinen kattaus huippuammattilaisia.
Legal Officer, Keskusrikospoliisi
Lotta Järvinen
Lotta Järvinen toimii Rahanpesun selvittelykeskuksen juristina osallistuen linjan operatiiviseen ja hallinnolliseen toimintaan, sekä sidosryhmäyhteistyöhön. Hän on toiminut noin 15 vuotta finanssi- ja rikosoikeudellisissa tehtävissä ja viimeistelee väitöskirjaa terrorismin rahoittamisesta Helsingin yliopistossa.
Tutustu kaikkiin Profession koulutuksiin ja tapahtumiin, joihin valitsemme aina parhaat kouluttajat ja puhujat.
Lainsäädäntöneuvos, Valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yksikkö
Maarit Pihkala
Tutustu kaikkiin Profession koulutuksiin ja tapahtumiin, joihin valitsemme aina parhaat kouluttajat ja puhujat.
Johtava asiantuntija, Finanssiala ry
Mika Linna
Mika on työskennellyt pitkään finanssialalla erilaisissa riskienhallinnan tehtävissä ja nykyiseen toimenkuvaan Finanssiala ry:ssä kuuluvat mm. rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja digitaalisen petosrikollisuuden torjuntaan liittyvät kysymykset. Linna on European Banking Federationin Anti-Money Laundering and Financial Crime Committeen puheenjohtaja sekä jäsenenä mm. European Banking Federationin, European Fund and Asset Management Associationin ja Insurance Europen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan ja finanssipakotteisiin keskittyvissä työryhmissä.
Legal Counsel, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Jukka Karhapää
Jukalla on yli 25 vuoden monipuolinen ura pankki-, finanssi- ja vakuutusalalla. Hän toimii tällä hetkellä Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiössä lakimiehenä vastuualueinaan mm. rahanpesun estämiseen liittyvä toiminta ja pakotteet. Aiemmin hän on toiminut eri tehtävissä useissa finanssiteknologia-alan yrityksissä sekä asianajotoimiston lakimiehenä erikoistuen finanssialan sääntelyyn.
Tutustu kaikkiin Profession koulutuksiin ja tapahtumiin, joihin valitsemme aina parhaat kouluttajat ja puhujat.
Ohjelma – sisältö, joka on aikasi arvoista.
- Rahanpesun torjunnan painopisteet & ajankohtaiset riskit
- Millaisia trendejä on havaittavissa ja miten toimintatavat kehittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen saralla seuraavien vuosien aikana?
Legal Officer, Keskusrikospoliisi
Lotta Järvinen
Lotta Järvinen toimii Rahanpesun selvittelykeskuksen juristina osallistuen linjan operatiiviseen ja hallinnolliseen toimintaan, sekä sidosryhmäyhteistyöhön. Hän on toiminut noin 15 vuotta finanssi- ja rikosoikeudellisissa tehtävissä ja viimeistelee väitöskirjaa terrorismin rahoittamisesta Helsingin yliopistossa.
Tutustu kaikkiin Profession koulutuksiin ja tapahtumiin, joihin valitsemme aina parhaat kouluttajat ja puhujat.
- EU:n rahanpesupaketti: rahanpesuasetus, kuudes rahanpesudirektiivi, AMLA-asetus, maksun tiedot asetus
- Kansallisen rahanpesusääntelyn kokonaisuudistus
Lainsäädäntöneuvos, Valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yksikkö
Maarit Pihkala
Tutustu kaikkiin Profession koulutuksiin ja tapahtumiin, joihin valitsemme aina parhaat kouluttajat ja puhujat.
- Miten tunnistaa ja arvioida rahanpesuriskejä?
- Checklist: mitä hyvä riskiarvio sisältää?
- Toimivat käytännöt ja yleisimmät sudenkuopat
- Asiakkuuden määritelmä
- Tehostetun tuntemisen menetelmät, tosiasialliset edunsaajat, poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP)
- Toimialakohtaiset erityispiirteet
- Yleiset haasteet ja toimivat ratkaisut
- Virkistäydy kupillisella kahvia ja verkostoidu kollegoidesi kanssa
- Uudet teknologiat ja tekoälyn hyödyntäminen rahanpesun havaitsemisessa
- Data-analytiikka ja koneoppiminen transaktioseulonnassa
- Miten kehittää ja tehostaa transaktiomonitorointia?
- Yleisimmät haasteet ja ongelmakohdat
- Tulevaisuuden näkymät
- Vakuutukset ja pakotteet
- Pakote ja AML-vaatimusten yhteensovittaminen vakuutusyhtiössä
Legal Counsel, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Jukka Karhapää
Jukalla on yli 25 vuoden monipuolinen ura pankki-, finanssi- ja vakuutusalalla. Hän toimii tällä hetkellä Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiössä lakimiehenä vastuualueinaan mm. rahanpesun estämiseen liittyvä toiminta ja pakotteet. Aiemmin hän on toiminut eri tehtävissä useissa finanssiteknologia-alan yrityksissä sekä asianajotoimiston lakimiehenä erikoistuen finanssialan sääntelyyn.
Tutustu kaikkiin Profession koulutuksiin ja tapahtumiin, joihin valitsemme aina parhaat kouluttajat ja puhujat.
Tapahtuman hinnat.
Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.
SUPER EARLY BIRD
EARLY BIRD
NORMAALIHINTA
Olisiko teitä tulossa useampi?
Myynnissä myös suositut ryhmätarjouspaketit.
Joukossa viisaus vahvistuu ja kaverin kanssa on aina hauskempaa! Siksi kannustammekin osallistumaan tapahtumiimme ryhmissä, ja tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille.
Miten toimia? Meilaa satu.ferrario@professio.fi tai soita 040 151 1867 – myös verkkokauppamme tarjoaa automaattisesti alennuksen, kun lisäät ostoskoriin vähintään 3 lippua.
Suosituimmat tapahtumat.
Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.
Tapahtumainfo.
Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.
Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.
Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtoehto.
LIPPUOSTOKSILLESijainti
Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️
Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊
SAAPUMISOHJEET
Hotelli
Nuku hotellissa, älä tapahtumassa🌙
Meille pienetkin asiat ovat tärkeitä. Eikä vähäisimpänä, että olet virkeänä, kun tapahtuma alkaa. Olemme neuvotelleet edulliset huonehinnat sinua varten Sokos Hotellin Heymo1: 97 € / 1hh ja 107 € / 2hh saat syöttämällä koodin ’’BPROFESSIO2024’’ varauksen yhteydessä. Etu on käytettävissä standard-huoneluokkiin
1.10.2024, niin kauan kuin huoneita riittää. Lisätiedot ja varaukset: Sokos Hotellien sivuilta.
Iloinen henkilökuntamme odottaa sinua aamulla tapahtumapaikalla, tervetuloa!