Rahanpesupäivä 2025
1.10.2025 | Hybriditapahtuma: Espoo & Livestream
#rahanpesupäivä24
Syvälle rikollisen toiminnan ytimeen – tunnista, ehkäise & estä.
Rahanpesu on vakava rikos, joka vaarantaa meitä kaikkia. Se uhkaa finanssijärjestelmän vakautta ja ruokkii muita rikollisia toimintoja. On tärkeää, että yritykset ja yksilöt ryhtyvät toimiin rahanpesun torjumiseksi.
Rahanpesupäivä 2025 -tapahtumassa syvennytään siihen, kuinka tunnistat eri rahanpesutapaukset ja torjut ne tehokkaasti. Eturivin asiantuntijoiden johdolla saat uusimman tiedon ja työkalut rahanpesua vastaan. Agendalla on mm.
• Ajankohtaiset rahanpesutapaukset & opit
• EU:n rahanpesusääntelyn ja – valvonnan tilannekatsaus 2025
• Toimiva KYC-prosessi ja transaktiomonitoroinnin kehittäminen
• Riskiarvion laatiminen ja riskien tunnistaminen
Yhdessä voimme pysäyttää rahanpesun – katso koko agenda ja varmista paikkasi tapahtumaan SUPER EARLY BIRD -hinnalla.
OSTA LIPUT
Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmille.
-
1. loka 2025
Hybriditapahtuma: Espoo
Käytätkö koulutuskorttia? Katso krediittien kulutus täältä.
Mukana alan kärkitekijöitä.
Lavalla tullaan näkemään monipuolinen kattaus huippuammattilaisia.
Ohjelma – sisältö, joka on aikasi arvoista.
- Rahanpesun torjunnan painopisteet & ajankohtaiset riskit
- Millaisia trendejä on havaittavissa ja miten toimintatavat kehittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen saralla seuraavien vuosien aikana?
- Kansallinen rahanpesusäätelyn kokonaisuudistus – missä mennään nyt?
- EU:n AML – paketin implementointi (AMLA – asetus, kuudes direktiivi, rahoitustietodirektiivi)
- AMLA-viranomaisen rooli ja vaikutus valvonnan keskittämiseen
- Miten tunnistaa ja arvioida rahanpesuriskejä?
- Checklist: mitä hyvä riskiarvio sisältää?
- Toimivat käytännöt ja yleisimmät sudenkuopat
- Asiakkuuden määritelmä
- Tehostetun tuntemisen menetelmät, tosiasialliset edunsaajat, poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP)
- Toimialakohtaiset erityispiirteet
- Yleiset haasteet ja toimivat ratkaisut
- Virkistäydy kupillisella kahvia ja verkostoidu kollegoidesi kanssa
- Uudet teknologiat ja tekoälyn hyödyntäminen rahanpesun havaitsemisessa
- Data-analytiikka ja koneoppiminen transaktioseulonnassa
- Miten kehittää ja tehostaa transaktiomonitorointia?
- Yleisimmät haasteet ja ongelmakohdat
- Tulevaisuuden näkymät
- Ajankohtaista pakotteista
- Pakotteiden ja AML-vaatimusten yhteensovittaminen osana compliancea
Tapahtuman hinnat.
Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.
SUPER EARLY BIRD
EARLY BIRD
NORMAALIHINTA
Olisiko teitä tulossa useampi?
Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille tiimeille.
Osta ryhmäliput ketterästi verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta kati.karvinen@professio.fi tai 050 501 2562 – Kati auttaa sinua oikeasti mielellään.
Suosituimmat tapahtumat.
Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.
Tapahtumainfo.
Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.
Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.
Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtoehto.
LIPPUOSTOKSILLESijainti
Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️
Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊
SAAPUMISOHJEET
Hotelli
Nuku hotellissa, älä tapahtumassa🌙
Meille pienetkin asiat ovat tärkeitä. Eikä vähäisimpänä, että olet virkeänä, kun tapahtuma alkaa. Olemme neuvotelleet edulliset huonehinnat sinua varten Sokos Hotellin Heymo1: 97 € / 1hh ja 107 € / 2hh saat syöttämällä koodin ’’BPROFESSIO2024’’ varauksen yhteydessä. Etu on käytettävissä standard-huoneluokkiin
1.10.2024, niin kauan kuin huoneita riittää. Lisätiedot ja varaukset: Sokos Hotellien sivuilta.
Iloinen henkilökuntamme odottaa sinua aamulla tapahtumapaikalla, tervetuloa!