Syvälle rikollisen toiminnan ytimeen – tunnista, ehkäise & estä.
Rahanpesu on vakava rikos, joka vaarantaa meitä kaikkia. Se uhkaa finanssijärjestelmän vakautta ja ruokkii muita rikollisia toimintoja. On tärkeää, että yritykset ja yksilöt ryhtyvät toimiin rahanpesun torjumiseksi.
Rahanpesupäivä 2024 -tapahtumassa syvennytään siihen, kuinka tunnistat eri rahanpesutapaukset ja torjut ne tehokkaasti. Eturivin asiantuntijoiden johdolla saat uusimman tiedon ja työkalut rahanpesua vastaan. Agendalla on mm.
• Ajankohtaiset rahanpesutapaukset & opit
• EU:n rahanpesusääntelyn ja – valvonnan uudistus
• Tekoäly apuna rahanpesun ehkäisyssä
• Riskiarvion laatiminen ja riskien tunnistaminen
Yhdessä voimme pysäyttää rahanpesun – katso koko agenda ja varmista paikkasi tapahtumaan SUPER EARLY BIRD -hinnalla.
Mukana alan kärkitekijöitä.
Lavalla tullaan näkemään monipuolinen kattaus huippuammattilaisia.
![](https://professio.fi/wp-content/uploads/Jaakko-Christensen-scaled-e1717401474806-650x611.jpg)
Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, Keskusrikospoliisi
Jaakko Christensen
Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensenillä on yli 25 vuoden työkokemus rikostorjunnasta sekä Suomessa että ulkomailla. Hänellä on yli kuuden vuoden työkokemus ulkomailta lainsäädännön ja turvallisuussektorin uudistamisen sekä rikostorjunnan aloilla. Hän on toiminut FATF:n viimeisimmän Suomen keskinäisen maa-arvioinnin kansallisena koordinaattorina. Jaakko on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri.
![](https://professio.fi/wp-content/uploads/Nora-vaaka1-650x433.jpg)
Senior Expert in Financial Crime Prevention, KPMG Suomi
Nora Isomäki
Noralla on pitkä kokemus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä finanssialalla. Nora toimii tällä hetkellä asiantuntijana KPMG:n talousrikollisuuden torjunnan tiimissä. Noran erikoisosaamista on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen sekä pakotteisiin liittyvä lainsäädäntö, hallinto ja toimintamallit. Noralla on myös kokemusta asiakkaan tuntemisen prosesseista ja käytänteistä.
![](https://professio.fi/wp-content/uploads/Olli_Kiuru_pieni_300dpi-534x650.jpg)
asianajaja, partner, Waselius Oy
Olli Kiuru
Asianajaja Olli Kiuru toimii Asianajotoimisto Waselius Oy:n osakkaana ja Financial Regulatory -praktiikan vetäjänä. Olli on erikoistunut finanssialan sääntelyyn ja niihin liittyviin compliance-, toimilupa, uudelleenjärjestely, rahoitus- ja yhtiöoikeudellisiin toimeksiantoihin kotimaisille ja kansainvälisille rahoituslaitoksille, vakuutusyhtiöille ja FinTech-yrityksille. Hänellä on vuosikymmenten kokemus eri Finanssivalvonnan valvottavien neuvonnasta sääntelyasioissa. Ollin asiakaskuntaan kuuluu kotimaisten toimijoiden lisäksi maailman merkittävimpiä pankkeja, vakuutusyhtiöitä, sijoituspalveluntarjoajia ja rahastoyhtiöitä sekä maksulaitoksia, joista useille hän toimii myös ulkoistettuna compliance officerina tai paikallisena regulatory support -toimintona. Lisäksi Olli toimii erään ETA luottolaitoksen, Saldo Bank UAB:n, Supervisory Counsilin puheenjohtajana.
![](https://professio.fi/wp-content/uploads/Salla-Autio_2-scaled-e1718175396897-650x504.jpg)
ylitarkastaja OTM, KTM, Verohallinto
Salla Autio
Työskentelee ylitarkastajana Verohallinnon Asiakkuusyksikössä harmaan talouden torjunnan tiimissä. Työskennellyt Verohallinnossa harmaan talouden torjunnan parissa yli 9 vuoden ajan eri tehtävissä niin operatiivisella kuin strategisella tasolla. Työtehtäviin sisältyy muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaista kansallista ja kansainvälistä viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä osallistumista erilaisiin työryhmiin. Osaamista on kertynyt verotuksen ohella laajasti erilaisista harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöistä, kuten rahanpesusta ja korruptiosta.
![](https://professio.fi/wp-content/uploads/Professio-henksu-300x300-1.png)
Head of Investigation, Suomen Vahinkovakuutus Oy
Paavo Niemelä
Poliisitaustainen nykyään vakuutusyhtiössä työskentelevä. Työskennellyt urallaan talousrikollisuuden torjunnassa, niin tiedustelun, tutkinnan kuin tietojen hankinnankin näkökulmista, yksityisellä sekä julkisella sektorilla.
![](https://professio.fi/wp-content/uploads/Professio-henksu-300x300-1.png)
Tiiminvetäjä, pakotetiimi, Ulkoministeriö
Pia Sarivaara
Ohjelma – sisältö, joka on aikasi arvoista.
tiistai 1.10.
- 9.10
-
Rahanpesun torjunta – Rahanpesun selvittelykeskuksen näkökulma
Jaakko Christensen,
Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, Keskusrikospoliisi
- Rahanpesurikosten oikeuskäytännöstä
- Rahanpesun ja sen esirikosten trendeistä selvittelykeskuksen tietojen valossa
![](https://professio.fi/wp-content/uploads/Jaakko-Christensen-scaled-e1717401474806.jpg)
Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, Keskusrikospoliisi
Jaakko Christensen
Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensenillä on yli 25 vuoden työkokemus rikostorjunnasta sekä Suomessa että ulkomailla. Hänellä on yli kuuden vuoden työkokemus ulkomailta lainsäädännön ja turvallisuussektorin uudistamisen sekä rikostorjunnan aloilla. Hän on toiminut FATF:n viimeisimmän Suomen keskinäisen maa-arvioinnin kansallisena koordinaattorina. Jaakko on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri.
- 10.00
-
EU:n rahanpesusääntelyn ja -valvonnan uusi kehikko
Olli Kiuru,
asianajaja, partner, Waselius Oy
- Tausta EU:n rahanpesupaketille / Mikä on EU:n rahanpesupaketti?
- Muutokset eri osa-alueet
- Rahanpesuasetus
- Kuudes rahanpesudirektiivi (+ rahoitusdirektiivin muutos)
- AMLA-asetus
- Maksajan tiedot -asetus
- Keskeiset muutokset ja niiden vaikutukset
- soveltamisala
- yksinkertaistettu ja tehostettu tunnistaminen- uudet vaatimukset (AMLR Liite II ja III)
- asiakkaan tunnistaminen toisen puolesta
- tosiasiallisten edunsaajien ja PEP-henkilöiden tunnistaminen AMLR alla
- tunnistaminen toisen puolesta ja tunnistamisen ulkoistaminen
- Uusi EU viranomainen; AMLA
- Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus Suomessa
- Muutosten aikataulu
![](https://professio.fi/wp-content/uploads/Olli_Kiuru_pieni_300dpi.jpg)
asianajaja, partner, Waselius Oy
Olli Kiuru
Asianajaja Olli Kiuru toimii Asianajotoimisto Waselius Oy:n osakkaana ja Financial Regulatory -praktiikan vetäjänä. Olli on erikoistunut finanssialan sääntelyyn ja niihin liittyviin compliance-, toimilupa, uudelleenjärjestely, rahoitus- ja yhtiöoikeudellisiin toimeksiantoihin kotimaisille ja kansainvälisille rahoituslaitoksille, vakuutusyhtiöille ja FinTech-yrityksille. Hänellä on vuosikymmenten kokemus eri Finanssivalvonnan valvottavien neuvonnasta sääntelyasioissa. Ollin asiakaskuntaan kuuluu kotimaisten toimijoiden lisäksi maailman merkittävimpiä pankkeja, vakuutusyhtiöitä, sijoituspalveluntarjoajia ja rahastoyhtiöitä sekä maksulaitoksia, joista useille hän toimii myös ulkoistettuna compliance officerina tai paikallisena regulatory support -toimintona. Lisäksi Olli toimii erään ETA luottolaitoksen, Saldo Bank UAB:n, Supervisory Counsilin puheenjohtajana.
- 11.10
-
Rahanpesun estäminen vakuutusalalla
Paavo Niemelä,
Head of Investigation, Suomen Vahinkovakuutus Oy
- Mitä rahanpesun estäminen tarkoittaa vakuutusalalla?
- Riskien tunnistaminen & tyypillisimmät hälytysmerkit
![](https://professio.fi/wp-content/uploads/Professio-henksu-300x300-1.png)
Head of Investigation, Suomen Vahinkovakuutus Oy
Paavo Niemelä
Poliisitaustainen nykyään vakuutusyhtiössä työskentelevä. Työskennellyt urallaan talousrikollisuuden torjunnassa, niin tiedustelun, tutkinnan kuin tietojen hankinnankin näkökulmista, yksityisellä sekä julkisella sektorilla.
- 13.00
-
Pakotteet & rahanpesu
Pia Sarivaara,
Tiiminvetäjä, pakotetiimi, Ulkoministeriö
- Pakotteiden rooli ja suhde rahanpesun estämiseen
![](https://professio.fi/wp-content/uploads/Professio-henksu-300x300-1.png)
Tiiminvetäjä, pakotetiimi, Ulkoministeriö
Pia Sarivaara
- 13.40
-
Miten tekoäly vaikuttaa asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesun estämiseen?
Nora Isomäki,
Senior Expert in Financial Crime Prevention, KPMG Suomi
- Parhaat käytännöt – johtavat käytänteet; esimerkkicaseja, missä kaikessa tekoälyä voi hyödyntää
- Trendit – regulaatio; tulevaisuus; teknologiakehitys
![](https://professio.fi/wp-content/uploads/Nora-vaaka1.jpg)
Senior Expert in Financial Crime Prevention, KPMG Suomi
Nora Isomäki
Noralla on pitkä kokemus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä finanssialalla. Nora toimii tällä hetkellä asiantuntijana KPMG:n talousrikollisuuden torjunnan tiimissä. Noran erikoisosaamista on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen sekä pakotteisiin liittyvä lainsäädäntö, hallinto ja toimintamallit. Noralla on myös kokemusta asiakkaan tuntemisen prosesseista ja käytänteistä.
- Virkistäydy kupillisella kahvia ja verkostoidu kollegoidesi kanssa
- 14.40
- CASE
-
Verohallinnon rooli rahanpesun tunnistamisessa ja torjunnassa
Salla Autio,
ylitarkastaja OTM, KTM, Verohallinto
- Verohallinnon roolista
- Verohallinnon havaintoja rahanpesusta
- Verorikos rahanpesun esirikoksena ja case-esimerkkejä Verohallinnosta
![](https://professio.fi/wp-content/uploads/Salla-Autio_2-scaled-e1718175396897.jpg)
ylitarkastaja OTM, KTM, Verohallinto
Salla Autio
Työskentelee ylitarkastajana Verohallinnon Asiakkuusyksikössä harmaan talouden torjunnan tiimissä. Työskennellyt Verohallinnossa harmaan talouden torjunnan parissa yli 9 vuoden ajan eri tehtävissä niin operatiivisella kuin strategisella tasolla. Työtehtäviin sisältyy muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaista kansallista ja kansainvälistä viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä osallistumista erilaisiin työryhmiin. Osaamista on kertynyt verotuksen ohella laajasti erilaisista harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöistä, kuten rahanpesusta ja korruptiosta.
Tapahtuman hinnat.
Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.
SUPER EARLY BIRD
EARLY BIRD
NORMAALIHINTA
Olisiko teitä tulossa useampi?
Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille tiimeille.
Osta ryhmäliput ketterästi verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta kati.karvinen@professio.fi tai 050 501 2562 – Kati auttaa sinua oikeasti mielellään.
Tule näytteilleasettajaksi.
Kun haluat keskittyä laadukkaisiin kohtaamisiin ja tavoittaa oikean kohderyhmän kustannustehokkaasti! Näytteilleasettajaratkaisu sisältää:
- Oma ständipaikka (pystypöytä, normaali verkkovirta + langaton netti)
- Yksi edustaja tapahtumapaikalle
- Vapaata verkostoitumista kohderyhmän kanssa
- Aamupala-, lounas- ja kahvitarjoilut tapahtuman aikana
- Logonäkyvyys tapahtuman markkinoinnissa
Hinta: 3 949 €. Voit halutessasi valita lisäoptioita tarpeesi mukaan (isompi ständipaikka, lisäedustajat, osallistujalista) oston yhteydessä. Tervetuloa tapaamaan tulevat asiakkaasi!
OSTA RATKAISUTapahtumainfo.
Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.
Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.
Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtoehto.
LIPPUOSTOKSILLESijainti
Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️
Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊
SAAPUMISOHJEETHotelli
Nuku hotellissa, älä tapahtumassa🌙
Meille pienetkin asiat ovat tärkeitä. Eikä vähäisimpänä, että olet virkeänä, kun tapahtuma alkaa. Olemme neuvotelleet edulliset huonehinnat sinua varten Sokos Hotellin Heymo1: 97 € / 1hh ja 107 € / 2hh saat syöttämällä koodin ’’BPROFESSIO2024’’ varauksen yhteydessä. Etu on käytettävissä standard-huoneluokkiin
1.10.2024, niin kauan kuin huoneita riittää. Lisätiedot ja varaukset: Sokos Hotellien sivuilta.
Iloinen henkilökuntamme odottaa sinua aamulla tapahtumapaikalla, tervetuloa!