Skip to content

1.10.2024 | Hybriditapahtuma: Espoo

ILMOITTAUDUOHJELMA

#rahanpesupäivä24

Syvälle rikollisen toiminnan ytimeen – tunnista, ehkäise & estä.

Rahanpesu on vakava rikos, joka vaarantaa meitä kaikkia. Se uhkaa finanssijärjestelmän vakautta ja ruokkii muita rikollisia toimintoja. On tärkeää, että yritykset ja yksilöt ryhtyvät toimiin rahanpesun torjumiseksi.

Rahanpesupäivä 2024 -tapahtumassa syvennytään siihen, kuinka tunnistat eri rahanpesutapaukset ja torjut ne tehokkaasti. Eturivin asiantuntijoiden johdolla saat uusimman tiedon ja työkalut rahanpesua vastaan. Agendalla on mm.

• Ajankohtaiset rahanpesutapaukset & opit
• EU:n rahanpesusääntelyn ja – valvonnan uudistus
• Tekoäly apuna rahanpesun ehkäisyssä
• Riskiarvion laatiminen ja riskien tunnistaminen

Yhdessä voimme pysäyttää rahanpesun – katso koko agenda ja varmista paikkasi tapahtumaan SUPER EARLY BIRD -hinnalla.

OSTA LIPUT


Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmille. 

Mukana alan kärkitekijöitä.

Lavalla tullaan näkemään monipuolinen kattaus huippuammattilaisia.
Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, Keskusrikospoliisi

Jaakko Christensen

Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensenillä on yli 25 vuoden työkokemus rikostorjunnasta sekä Suomessa että ulkomailla. Hänellä on yli kuuden vuoden työkokemus ulkomailta lainsäädännön ja turvallisuussektorin uudistamisen sekä rikostorjunnan aloilla. Hän on toiminut FATF:n viimeisimmän Suomen keskinäisen maa-arvioinnin kansallisena koordinaattorina. Jaakko on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri.

Senior Expert in Financial Crime Prevention, KPMG Suomi

Nora Isomäki

Noralla on pitkä kokemus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä finanssialalla. Nora toimii tällä hetkellä asiantuntijana KPMG:n talousrikollisuuden torjunnan tiimissä. Noran erikoisosaamista on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen sekä pakotteisiin liittyvä lainsäädäntö, hallinto ja toimintamallit. Noralla on myös kokemusta asiakkaan tuntemisen prosesseista ja käytänteistä.

Ohjelma – sisältö, joka on aikasi arvoista.

tiistai 1.10.

  • 8.30
  • Tervetuloa! Rekisteröityminen ja aamupalaa
  • 9.00
  • Juontajan lähtölaukaus – tervetuloa tapahtumaan!
  • 9.10
  • Mistä tunnistaa rahanpesun?
  • Epäilyttävät liiketoimet, riskien tunnistaminen & tyypillisimmät hälytysmerkit
  • Selonotto – ja ilmoitusvelvollisuus – mitä nämä käytännössä tarkoittaa?
  • Milloin rahanpesuilmoitus tulee tehdä?
  • Rahanpesuilmoitus käytännössä
  • 10.00
  • Katsaus EU:n rahanpesusääntelyn ja- valvonnan uudistukseen
  • 10.50
  • TAUKO
  • Tauko ja verkostoitumista
  • Verkostoidu kollegoidesi kanssa
  • Rahanpesurikosten oikeuskäytännöstä
  • Rahanpesun ja sen esirikosten trendeistä selvittelykeskuksen tietojen valossa
Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, Keskusrikospoliisi

Jaakko Christensen

Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensenillä on yli 25 vuoden työkokemus rikostorjunnasta sekä Suomessa että ulkomailla. Hänellä on yli kuuden vuoden työkokemus ulkomailta lainsäädännön ja turvallisuussektorin uudistamisen sekä rikostorjunnan aloilla. Hän on toiminut FATF:n viimeisimmän Suomen keskinäisen maa-arvioinnin kansallisena koordinaattorina. Jaakko on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri.

  • 12.00
  • LOUNAS
  • Lounas ja verkostoitumista
  • Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi
  • 13.00
  • CASE
  • Riskiarvion laatiminen & päivittäminen
  • Riskiarvion sisältö
  • Riskien tunnistaminen, arviointi ja torjunta
  • Case -esimerkkejä
  • Parhaat käytännöt – johtavat käytänteet; esimerkkicaseja, missä kaikessa tekoälyä voi hyödyntää
  • Trendit – regulaatio; tulevaisuus; teknologiakehitys
Senior Expert in Financial Crime Prevention, KPMG Suomi

Nora Isomäki

Noralla on pitkä kokemus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä finanssialalla. Nora toimii tällä hetkellä asiantuntijana KPMG:n talousrikollisuuden torjunnan tiimissä. Noran erikoisosaamista on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen sekä pakotteisiin liittyvä lainsäädäntö, hallinto ja toimintamallit. Noralla on myös kokemusta asiakkaan tuntemisen prosesseista ja käytänteistä.

  • 14.20
  • TAUKO
  • Tauko ja verkostoitumista
  • Virkistäydy kupillisella kahvia ja verkostoidu kollegoidesi kanssa
  • 14.40
  • Pakotteiden kiertämisen tunnistaminen & estäminen
  • Pakotteiden rooli ja suhde rahanpesun estämiseen
  • Pakotteita koskevat määräykset ja ohjeet
  • Sanktiotarkastukset käytännössä: Ketä tulee sanktiotarkastaa?
  • 15.20
  • CASE
  • Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen
  • 15.55
  • Juontajan yhteenveto
  • 16.00
  • Kiitos! Tapahtuma päättyy

Tapahtuman hinnat.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 725€

Yksityinen sektori: 945€

Voimassa 2.8.2024 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 825€

Yksityinen sektori: 1045€

Voimassa 30.8.2024 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 925€

Yksityinen sektori: 1145€

Voimassa 1.10.2024 asti.
OSTA LIPUT

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille tiimeille.

Osta ryhmäliput ketterästi verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta kati.karvinen@professio.fi tai 050 501 2562 – Kati auttaa sinua oikeasti mielellään.

ILMOITTAUDUKYSY TARJOUSTA

Tule näytteilleasettajaksi.

Kun haluat keskittyä laadukkaisiin kohtaamisiin ja tavoittaa oikean kohderyhmän kustannustehokkaasti! Näytteilleasettajaratkaisu sisältää:

  • Oma ständipaikka (pystypöytä, normaali verkkovirta + langaton netti)
  • Yksi edustaja tapahtumapaikalle
  • Vapaata verkostoitumista kohderyhmän kanssa
  • Aamupala-, lounas- ja kahvitarjoilut tapahtuman aikana
  • Logonäkyvyys tapahtuman markkinoinnissa

Hinta: 3 949 €. Voit halutessasi valita lisäoptioita tarpeesi mukaan (isompi ständipaikka, lisäedustajat, osallistujalista) oston yhteydessä. Tervetuloa tapaamaan tulevat asiakkaasi!

OSTA RATKAISU

Muut ostivat.

Myydyimmät kehitys ja hallinto -aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Tapahtumainfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.

Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtoehto.

LIPPUOSTOKSILLE

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET