Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensenillä on yli 25 vuoden työkokemus rikostorjunnasta sekä Suomessa että ulkomailla. Hänellä on yli kuuden vuoden työkokemus ulkomailta lainsäädännön ja turvallisuussektorin uudistamisen sekä rikostorjunnan aloilla. Hän on toiminut FATF:n viimeisimmän Suomen keskinäisen maa-arvioinnin kansallisena koordinaattorina. Jaakko on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri.

Noralla on pitkä kokemus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä finanssialalla. Nora toimii tällä hetkellä asiantuntijana KPMG:n talousrikollisuuden torjunnan tiimissä. Noran erikoisosaamista on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen sekä pakotteisiin liittyvä lainsäädäntö, hallinto ja toimintamallit. Noralla on myös kokemusta asiakkaan tuntemisen prosesseista ja käytänteistä.

Asianajaja Olli Kiuru toimii Asianajotoimisto Waselius Oy:n osakkaana ja Financial Regulatory -praktiikan vetäjänä. Olli on erikoistunut finanssialan sääntelyyn ja niihin liittyviin compliance-, toimilupa, uudelleenjärjestely, rahoitus- ja yhtiöoikeudellisiin toimeksiantoihin kotimaisille ja kansainvälisille rahoituslaitoksille, vakuutusyhtiöille ja FinTech-yrityksille. Hänellä on vuosikymmenten kokemus eri Finanssivalvonnan valvottavien neuvonnasta sääntelyasioissa. Ollin asiakaskuntaan kuuluu kotimaisten toimijoiden lisäksi maailman merkittävimpiä pankkeja, vakuutusyhtiöitä, sijoituspalveluntarjoajia ja rahastoyhtiöitä sekä maksulaitoksia, joista useille hän toimii myös ulkoistettuna compliance officerina tai paikallisena regulatory support -toimintona. Lisäksi Olli toimii erään ETA luottolaitoksen, Saldo Bank UAB:n, Supervisory Counsilin puheenjohtajana.

Työskentelee ylitarkastajana Verohallinnon Asiakkuusyksikössä harmaan talouden torjunnan tiimissä. Työskennellyt Verohallinnossa harmaan talouden torjunnan parissa yli 9 vuoden ajan eri tehtävissä niin operatiivisella kuin strategisella tasolla. Työtehtäviin sisältyy muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaista kansallista ja kansainvälistä viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä osallistumista erilaisiin työryhmiin. Osaamista on kertynyt verotuksen ohella laajasti erilaisista harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöistä, kuten rahanpesusta ja korruptiosta.

Jemina on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja hänellä on laaja-alainen kokemus talousrikollisuuden torjunnan eri tehtävistä. Tällä hetkellä Jemina työskentelee Nordeassa Country AML Responsible Manager Finlandin tehtävässä, mitä ennen hän on työskennellyt niin valvojan roolissa kuin eri pankeissa ensimmäisessä ja toisessa puolustuslinjassa.

Tytti on toinen Tvendan perustajaosakkaista. Hänellä on vahva kokemus erilaisten taloudellisten väärinkäytösten tutkimisesta, rahanpesututkinnoista, konkursseihin ja saneerauksiin liittyvistä erityistarkastuksista, vahinkolaskelmista sekä talousraportoinnista. Hän on suorittanut Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) sekä Certified Fraud Examiner (CFE) -tutkinnot.

Ennen yrittäjäksi siirtymistä Tytti työskenteli Forensic Risk Alliancen Helsingin toimistolla Director-roolissa vuosina 2018–2021. Tytti on ollut mukana merkittävässä pohjoismaalaisen pankin rahanpesututkinnassa vuonna 2019 sekä pohjoismaalaisen yhtiön Namibiassa esitettyjen lahjontasyytösten selvittämisessä vuonna 2020. Tytti on lisäksi osallistunut yhdistysten ja säätiöiden vaativiin tarkastuksiin.

Ennen FRA:lle siirtymistä Tytti oli osakkaana ja COO-roolissa RSM Finland Oy:ssä. Tätä ennen Tytti toimi Associate Director-roolissa erityistarkastustiimissä RSM:n Lontoon toimistolla. Taloudellisten väärinkäytöstutkintojen osalta Tytillä on syvällistä osaamista tilinpäätösvääristelyiden sekä varojen väärinkäytön tutkimisesta. Tytillä on lisäksi kokemusta taloushallinnon ulkoistusten hoitamisesta, konkurssipesien kirjanpidoista sekä avustamisesta insolvenssitoimeksiantojen hoidossa asianajopuolella.

Tytillä on kauppatieteen maisterin tutkinto ruotsinkielisestä kauppakorkeakoulusta Hankenilta sekä oikeustieteen maisterin tutkinto Helsingin Yliopistosta. Lisäksi hän on sertifioitu TMC-konsultti (Turnaround Management Consultant).

Poliisitaustainen nykyään vakuutusyhtiössä työskentelevä. Työskennellyt urallaan talousrikollisuuden torjunnassa, niin tiedustelun, tutkinnan kuin tietojen hankinnankin näkökulmista, yksityisellä sekä julkisella sektorilla.